Castel står för närvarande inför två andra (finansiella) utredningar i Frankrike, denna gång över sin verksamhet i Kina, enligt den franska regionala tidningen Sud Ouest. Undersökningen av den påstådda arkiveringen av "falska balansräkningar" och "penningtvättbedrägeri" av Castellane genom dess dotterbolag är relativt komplex.
Undersökningen handlar om Castels transaktioner i Kina genom sina Castel Frères och BGI (Beers and Coolers International) filialer, den senare genom den singaporska affärsmannen Kuan Tan (Chen Guang) som etablerar två joint ventures på den kinesiska marknaden (Langfang Changyu-Castel och Yantai). Changyu-Castel samarbetade med den kinesiska vingiganten Changyu i början av 2000-talet.
Den franska armen för dessa joint ventures är VINS Alcools et Spiritueux de France (VASF) enhet, ibland ordförande av BGI och Castel Frères. Men Chen Guang började senare konflikt med Castel och sökte ersättning genom kinesiska domstolar för sitt (Chen Guang) engagemang i arrangemanget, innan han varnade franska myndigheter till eventuellt fel av Castel.
"Castel investerade 3 miljoner dollar i insatser i två kinesiska företag - beräknade vara närmare 25 miljoner dollar tio år senare - utan att de franska myndigheterna vet," säger Sud Ouests rapport. ”De registreras aldrig i VASF: s balansräkning. De vinster de genererar krediteras årligen till kontona för Gibraltar Castel -dotterbolaget Zaida Corporation. ”
Franska myndigheter inledde ursprungligen en utredning i Bordeaux 2012, även om dessa utredningar har haft sina upp- och nedgångar under åren, med den franska nationella och internationella revisionsavdelningen (DVNI) som ursprungligen bad VASF att betala 4 miljoner euro i efterskott innan franska myndigheter tappade ärendet 2016.
Anklagelser om "falsk balanspresentation" (inte listar joint venture -aktier) är fortfarande under utredning. Samtidigt har det franska finansiella åklagarmyndigheten (PNF) tagit upp ett fall av "skattebedrägeri för penningtvätt" (Castel via Gibraltar-baserade Zaida).
"Under förhör av Sud Ouest var Castel -gruppen motvillig att svara på fallet av ärendet och insisterade på att det i detta skede inte är föremål för någon annan fråga än Bordeaux -utredningen," sa tidningen Sud Ouest.
"Detta är en teknisk och redovisad tvist," tilllade Castels advokater.
Sud Ouest ser fallet, och särskilt förhållandet mellan Castel och Chen Guang, som komplex - och den rättsliga processen mellan de två är ännu mer.
Posttid: aug-22-2022