Castel står för närvarande inför två andra (ekonomiska) utredningar i Frankrike, den här gången angående sin verksamhet i Kina, enligt den franska regionaltidningen Sud Ouest.Utredningen av Castellanes påstådda inlämnande av "falska balansräkningar" och "penningtvättsbedrägeri" genom sina dotterbolag är relativt komplex.
Undersökningen kretsar kring Castels transaktioner i Kina genom dess Castel Frères och BGI (Beers and Coolers International) filialer, den senare genom singaporeanske affärsmannen Kuan Tan (Chen Guang) som etablerade två joint ventures på den kinesiska marknaden (Langfang Changyu-Castel och Yantai).Changyu-Castel samarbetade med den kinesiska vinjätten Changyu i början av 2000-talet.
Den franska delen av dessa samriskföretag är enheten Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), som ibland leds av BGI och Castel Frères.Chen Guang började dock senare komma i konflikt med Castel och begärde kompensation genom kinesiska domstolar för hans (Chen Guang) inblandning i arrangemanget, innan han uppmärksammade franska myndigheter på eventuella missförhållanden av Castel.
"Castel investerade 3 miljoner dollar i andelar i två kinesiska företag - som beräknas vara närmare 25 miljoner dollar tio år senare - utan att de franska myndigheterna visste det", står det i Sud Ouests rapport.”De registreras aldrig i VASF:s balansräkning.Vinsten de genererar krediteras årligen på kontona hos Gibraltar Castel dotterbolag Zaida Corporation."
Franska myndigheter inledde ursprungligen en utredning i Bordeaux 2012, även om dessa utredningar har haft sina upp- och nedgångar under åren, där den franska nationella och internationella revisionsavdelningen (DVNI) först bad VASF att betala 4 miljoner euro i efterskott innan franska myndigheter lade ner fall 2016.
Anklagelser om "falsk balansräkning" (ej notering av joint venture-aktier) är fortfarande under utredning.Samtidigt har den franska finansåklagarmyndigheten (PNF) tagit upp ett "skattebedrägeri penningtvätt" (Castel via Gibraltar-baserade Zaida).
"Under förhör av Sud Ouest var Castel-gruppen ovilliga att svara på fallets meriter och insisterade på att det i detta skede inte är föremål för någon annan fråga än Bordeaux-utredningen", sa tidningen Sud Ouest.
"Detta är en teknisk och redovisningsmässig tvist," tillade Castels advokater.
Sud Ouest ser fallet, och särskilt förhållandet mellan Castel och Chen Guang, som komplext – och den rättsliga processen mellan de två är ännu mer så.
Posttid: 2022-august